BiKi平台关于用户跨平台进行OTC交易的风险提示 – 帮助中心

尊敬的BiKi用户，您好！
BiKi平台OTC风控系统近期监测到有少数用户进行“跨平台搬砖套利“或”代他人购买“等危险行为，导致其它平台或场外群收到的各类资金流入BIKI用户，带来较高安全隐患，对此平台将进一步加大风控处置力度。

对于包括但不仅限于“跨平台OTC搬砖套利“或”代他人购买“而触发风控的用户，平台将有如下处置，例如：多次人脸识别、延迟提币、反洗钱资料审核、限制此账号及关联账号资产等措施。若被风控系统识别以上行为是商户方或者关联到商户方账户，我们也会采取禁用交易、解除商户方资格等措施，如因此类情况引发其它用户资产问题，后期将不排除直接启用保证金资产进行赔付等措施。

近期，平台将结合用户交易行为以及区块链上行为分析，进一步提升对用户跨平台风险行为的识别与处置能力；也将持续增加风控策略和处置手段、加强风控能力建设和投入，降低用户的安全隐患，以为用户创造公平、安全及可靠的交易环境为使命。